Профессия
Росфинмониторинг подготовил памятку по выполнению требований антиотмывочного законодательства | Новости: ГАРАНТ
Для ряда субъектов ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ о противодействии ОД/ФТ, в том числе для адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, Росфинмониторинг подготовил рекомендации (Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15 февраля 2024 г.):
- по разработке правил внутреннего контроля (ПВК);
- по назначению специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК;
- по регистрации личного кабинета на сайте ведомства;
- по проведению идентификации клиентов;
- по оценке риска совершения клиентами операций и др.
